Blanqueo de capitales

Objetivo General:

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Contenidos:

1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.
1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2: La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
2.3 La obligación de información.
2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
2.5 Régimen sancionador.