Intervenci贸n general

Coste

Curso gratuito 100% financiado por el SEPE

Duraci贸n

25 h

Objetivo General:

Aprender y aplicar los requisitos normativos que deben establecer las entidades de cr茅dito, bancos principalmente, en el desarrollo de su actividad.

Contenidos formativos:

1. La intervenci贸n general dentro de una entidad de cr茅dito.

1.1. Funciones de la intervenci贸n general.
1.2. El cumplimiento normativo externo e interno.
2. La normativa externa (i).

2.1. Normativa contable.
2.2. Normativa sobre recursos propios. Acuerdos de basilea.
2.3. Normativa sobre prevenci贸n y blanqueo de capitales.

3. La normativa externa (ii).

3.1. Normativa sobre protecci贸n a la clientela.
3.2. Normativa laboral.
3.3. Normativa medioambiental.
3.4. Otras obligaciones.

4. La normativa interna (i).

4.1. El control del riesgo financiero.
4.2. El control de la liquidez.
4.3. El control de los riesgos legales.

5. La normativa interna (ii).

5.1. La funci贸n informativa interna.
5.2. El flujo y control de la informaci贸n interna.
5.3. El cumplimiento de la normativa interna.

6. La auditor铆a interna como herramienta de la intervenci贸n general.

6.1. La informaci贸n para la intervenci贸n general.
6.2. El control de la instituci贸n desde la alta direcci贸n.

Requisitos:

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